מעילת עשרות המיליונים - 15 עצורים בפשיטה של המשטרה על מחסני ערובה באשדוד - וידאו מהפשיטה
02.03.15 / 08:26
למעלה מ-15 חשודים נעצרו הבוקר בחשד להלבנת הון, הנמכת ערך סחורה, רישום כוזב, הברחה בנסיבות מחמירות ועוד מספר עבירות שגזלו מקופת המדינה למעלה מ-30 מיליון ש"ח! אותן עבירות המיוחסות לחשודים בוצעו מנמל אשדוד ונתפסו לאחר פעילות מאומצת של כ-200 שוטרי יחידת להב 433 שפשטו הבוקר על בתיהם של החשודים. חשוב להדגיש כי החשודים אינם קשורים לנמל או לעובדי הנמל אלא ליבואנים אשר דיווחו דיווח שקרי על מוצרים אותם יבאו דרך נמל אשדוד
אגף החקירות והמודיעין להב 433 ורשות המסים ממשיכים לפעול בתחום נמלי הים וחושפים פרשיית חשד למרמה והלבנת הון בהיקפים גדולים בנמל אשדוד.
כ-200 שוטרי להב 433 וחוקרי מכס פשטו לפנות בוקר על מחסני סחורות בנמל אשדוד ועל בתיהם של למעלה מ-15 חשודים, בחשד לביצוע עבירות מכס והלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, באמצעות שימוש בשרשרת חברות בינלאומית במטרה להסוות את העבירות. העצורים חשודים כי חברו יחדיו וביצעו במשך שנים עבירות הברחה והנמכת מחיר סחורה בייבוא של אלכוהול ובכך גזלו מקופת המדינה, על פי החשד, למעלה משלושים מיליון שקלים ובנוסף, ביצעו עבירות של הלבנת הון במיליוני שקלים.
הפעילות הבוקר מבוצעת במסגרת המאבק למיגור התנהלות עבריינית בנמלי ים. מהווה המשך לפעילות מודיעינית וחקירתית ענפה בנמל אשדוד, אשר הניבה חשיפת חשדות חמורים לשחיתות שחקירתם הסתיימה זה מכבר לאחר גיבוש תתשתית ראייתית כנגד מספר מעורבים. כעת ממשיכים יחידת להב 433 יאל"כ וכח משימה נמלי ים במסגרת צוות חקירה משותף עם חקירות מכס ומע"מ ת"א והמרכז וחוקרי מכס אשדוד שהחלו את חקירת הפרשה, בפעילות מודיעינית סמויה במעטפת הנמל.
מזה תקופה, פועלות היחידות באופן סמוי במחסני ערובה בנמל אשדוד, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים וכן מבצעות פעילות חקירתית באירופה, במסגרת שת"פ בינ"ל בין רשויות האכיפה.
החקירה מנוהלת בשיתוף עם חטיבת המודיעין, ימ"ר לכיש במחוז דרום, חקירות מכס ומע"מ באר שבע ויחידת יהלום ברשות המסים, הרשות לאיסור הלבנת הון, המחלקה המשפטית הארצית לתיקי מכס ברשות המסים ופרקליטות מחוז דרום.
כך פעלה המעילה הגדולה:
על פי החשד, פעלו חלק מהחשודים, בין היתר באמצעות אחרים, להשגת שליטה בפועל בחברות המייבאות משקאות חריפים לישראל, במחסן ערובה הפועל בסמוך לנמל אשדוד ובחברת עמילות מכס פרטית, על מנת ליצור מצג שווא בנוגע לערך הסחורה עתירת המס שיובאה מחו"ל ואוחסנה במחסני הערובה, כך שהערך המוצג יהיה נמוך משמעותית מהערך האמיתי ששולם. בכך, שילמו בעבור הסחורה מכס מופחת, תוך הסתרת הרווחים המופקים מכך באמצעות הלבנת הון. בהמשך, פעלו להברחת הסחורה מחוץ לנמל מבלי לשלם מסים כלל.
כאמור, הבוקר ערכו עשרות שוטרי להב 433 וחוקרי מכס פעילות בסיוע מרחב לכיש ולוחמי יחידת קורל במג"ב, במסגרתה נעצרו/עוכבו 17 חשודים לחקירה וכן נערכו חיפושים בבתי החשודים ובמשרדיהם, לרבות במחסני הערובה באשדוד. בפעילות נתפסו מסמכים, מחשבים וכן רכוש וחשבונות בנק לצרכי חילוט בהיקפים ניכרים.
לחשודים מיוחס חשד לביצוע שורת עבירות מרמה ומכס ובהן קבלת דבר במרמה, הברחה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב, זיוף בנסיבות מחמירות, עבירות על פי חוק מכס ומע"מ, עבירות על חוק איסור הלבנת הון וקשירת קשר לפשע.
בהתאם להתפתחות החקירה, יובאו חלק מהחשודים לדיון בהארכת מעצרם בסמוך לשעה 14:00 בבית משפט השלום בכפר-סבא.
וידאו של הפשיטה:
עקבו בפייסבוק
עקבו באינסטגרם
