מהבקשה שהוגשה על ידי חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום לבית המשפט עולה כי החשוד פתח את סוכנות הביטוח שלו באשדוד בשנת 1995 ובביקורת שנערכה על ידי פקיד שומה אשקלון עלה חשד לפיו הוא דורש הוצאות פיקטיביות בסך של כמיליון ₪ בשנה, בין השנים 2015-2009. עוד מפורט בבקשה כי החשוד דיווח על עובדים שלא עבדו אצלו וכשהתבקש להציג את צילומי הצ'קים של המשכורות התברר כי זייף צ'קים. 

חיפושים נערכו בביתו של החשוד ובסוכנות הביטוח. בחקירתו הודה כי דרש הוצאות שכר פיקטיביות בסך של 30,000-25,000 ₪ לחודש. כשנשאל לסיבת ניפוח ההוצאות טען "בגלל ההתמכרות שלי לקניות של בגדים ונעליים נקלעתי לקשיים כלכליים. עוד עלה מהחקירה כי הוא קיבל בשנת 2013 פיצויים בסך 1,500,000 ₪ ולא דיווח עליהם, לדבריו לא ידע שעליו לדווח על כספים אלו. 

בית המשפט הורה על שחרור החשוד בתנאים מגבילים, בהם: התחייבות עצמית בסך 200,000 ₪, הפקדת 20,000 ש"ח, עיכוב יציאה מהארץ ל-180 יום ועוד.