הנאשמים הם מרדכי (בן יעקב) אסולין, שהיה סוכן ביטוח ויאיר (בן אהרון) בנשימול. השניים ניהלו את החברות – ד.ח. יזמות בע"מ, ד.מ. עולם הביטוח / עולם הפיננסי בע"מ, ויהב גולד אחזקות בע"מ.

לפי כתב האישום שהגישה פרקליטות מחוז מרכז, הנאשמים והטלפניות שעבדו אצלם יזמו שיחות טלפוניות עם אוכלוסייה מבוגרת ומסרו להם במרמה, כי הם עובדים בכפוף למשרד האוצר, כדי לנטוע בהם תחושה לפיה פעילותם הינה מעין פעילות מוסדית, ובמטרה להעניק להם תחושת ביטחון ואמינות בשירות המוצע.

לפי כתב האישום, הנאשמים, הצהירו בפניהם במרמה, כי הצטברו לזכותם בחשבונות הפנסיוניים ובקופות הגמל כספים בסכומים גבוהים ביותר (מבלי שהיה בידם מידע אמיתי לכך).

לפי כתב האישום, "הנאשמים והטלפניות דחקו במתלוננים לבצע עסקות איתור כספים פנסיוניים, תוך מצג שווא והפעלת לחץ פסול לפיו ככל והמתלוננים לא ירכשו את השירות מהנאשמים בזריזות, כספי הפנסיה שלהם או של קרוביהם עלולים להיות 'מופקעים' לטובת המדינה או לטובת בני משפחה אחרים אשר 'יקדימו אותם'".

במשטרה הוסיפו כי כאשר המתלוננים רצו לערב בני משפחה נוספים בשיחה, השיחה נותקה על ידי הנאשמים.

על פי כתב האישום, , בין השנים 2020-2018, בשבעה מקרים שונים, הם פעלו במרמה ועשקו מהקורבנות שלהם סכומים שנעו בין אלפי שקלים לעשרות אלפי שקלים.

מדובר בניצול ברמה המכוערת ביותר של קשישים תמימים.

לא זו בלבד, קודם שקורבנות הבינו שיתכן והם נפלו בידי נוכלים, הנאשמים פנו לקורבנות פעם נוספת, ומכרו להם שוב את אותם השירותים במסווה אחר: פעם לאיתור כספיהם, ופעם לאיתור כספי בני משפחה אחרים.

החקירה נוהלה על ידי חוקרי יחידת ההונאה והפשיעה המקוונת של מחוז מרכז, בשיתוף הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן.