כשמתגלות עבירות הלבנת הון על ידי רשויות החקירה והאכיפה וכן גורמים כלכליים שונים, הם מיד מתחילים בנקיטת פעולות חקירה סמויות וגלויות על מנת להפסיק את הפעילות העבריינית. אם הנכם חשודים או נאשמים בעבירות הלבנת הון חמורות, מומלץ לפנות לעזרתו של עורך דין הלבנת הון שיפעל להגן על האינטרסים שלכם, משפטית וכלכלית, מול רשויות האכיפה.

כיצד מתבצעות עבירות הלבנת הון

הלבנת הון היא למעשה כל פעולה שנועדה להשיג כספים בדרך בלתי חוקית, הכשרת כספים לא חוקיים, מקורם או אופן השגתם. עו״ד הלבנת הון מקצועי בעל ניסיון רב בתחומו יסביר לכם שקיימות דרכים רבות ושונות לבצע עבירות הלבנת הון.

להלן מספר דוגמאות ודרכים נפוצות לעבירות מסוג זה:

1. הקמת עסק

משפחות פשע ועבריינים מקימים עסקים שנראים חוקיים, לכאורה. מדובר בעסקים נורמטיביים שאפשר לראות בכל מקום, דוגמת קיוסקים, חניונים בתשלום, מגרשים להשכרת רכב, מכולת, מסעדה ועוד, אך למעשה משמשים העסקים האלה כעסקים צדדיים המיועדים לביצוע עבירות הלבנת הון. כך שבעלי העסקים יכולים לגלגל מיליונים בדרך בלתי חוקית, ולרשום אותם באופן חוקי על שם העסק. כמו כן, כדי לא להסתבך עם רשויות המס, העבריינים מנפיקים חשבוניות פיקטיביות.

2. הקמת עמותות צדקה

בדומה לבית עסק, גם כאן משמשת העמותה להלבנת הון. העבריינים משתמשים בעמותות קיימות או מקימים עמותות חדשות במטרה להזרים כספים, ולאחר מכן מנפיקים חשבוניות פיקטיביות כדי להעלים מס. לפעמים מדובר במיליוני שקלים שמגיעים מהתורמים, לכאורה, כאשר בפועל מדובר בכספים שהגיעו לחשבון העמותה בניגוד לדין.

3. מכירת נכסים שקשה למדוד את הערך האמיתי שלהם.

עבריינים בתחום הלבנת הון רוכשים נכסים יקרים מאוד שקשה באמת להעריך את השווי שלהם, דוגמת חפצי אמנות יקרים או אבנים יקרות, ולאחר מכן מוכרים את הנכסים האלה ברווחים גדולים מכפי שווים האמיתי.

4. שימוש ברשת האפלה

הרשת האפלה ("דארקנט") מאפשרת לגולשים לגלוש בדפדפן בצורה אנונימית באמצעות דפדפן מיוחד. את האנונימיות הזו מנצלים לא פעם עבריינים שונים כמו אנסים, פדופילים, רוצחים סדרתיים וגם מלביני הון. הלבנת ההון במקרים אלה מתבצעת באמצעות המטבע הווירטואלי ביטקוין. שיטת ההלבנה הזו אינה מיועדת לכל אחד, שכן היא דורשת ידע במחשבים. עם זאת, לא קל לעקוב אחר העבריינים המשתמשים בהלבנת הון בשיטה זו, שכן הרשת האפלה אינה מאפשרת להגיע לשרת עצמו שבו מתבצעות הפעולות הבלתי חוקיות.

5. החלפת מטבע

מדובר באחת מבין השיטות הנפוצות והנגישות יותר להלבנת הון. מדובר בעסקים חוקיים לכאורה להחלפת מטבע, כאשר סכום המטבע שמוחלף הינו מתחת לסכום הדיווח החוקי או כלל אינו מדווח. כיום החקיקה רבה בתחום זה, מחוקקים חוקים שונים שנועדו להגביל את פעולות החלפת הכספים.

עורך דין צווארון לבן

בכל מקרה בו מתעורר בליבכם חשש, כי אתם עתידים להיות מוזמנים לחקירה או מתנהל כנגדכם הליך משפטי בעבירות המתוארות במאמר זה, מומלץ ורצוי להיוועץ בעורך דין צווארון לבן כבר בתחילת ההליכים המשפטיים, אשר בקיא בתחום העבירות הכלכליות. עורך דין צווארון לבן בעל ידע וניסיון משפטי בתחומי הלבנת הון, מיסים, הגבלים עסקיים וניירות ערך, אשר מומחיותו בתחומים אלה יכולה לסייע בהבנת התמונה הרחבה יותר של תיקכם והחשיפה המשפטית אשר מלווה את תיקכם ואת ההליך המשפטי בעניינכם. עורך דין שכזה יכול לסייע בהבנת הסוגיה הפלילית, האזרחית והמנהלית אשר לרוב מלווה תיקים כלכליים, המתנהלים במספר חזיתות משפטיות.