19/3/2012

מדינת ישראל נגד עמרם כנפו.

בפני השופטת איטה נחמן

בקשה להארכת מעצר.

נוכחים:

נציג המבקשת רפ"ק אסף וולפיש ורפ"ק יעל הראל – ראש צוות החקירה ורפ"ק אלי ג'ודום

החשוד באמצעות שב"ס

ב"כ החשוד עו"ד שורר שי

פרוטוקול

ב"כ המבקשת מוזהר כחוק:

חוזר על הבקשה.

מגיש דו"ח סודי כללי ביחס לכל 4 החשודים – במ/1, דוח סודי פרטני ביחס לחשוד 1 – במ/2 דוח סודי מטעם יהלום  - במ/3, 2 הודעות רלוונטיות בהן הודעתו של החשוד – במ/4 ואת תיק החקירה לעיון בית המשפט.

לחשודים שהארכת מעצרם מבוקשת במסגרת דיון זה מיוחסים חשדות חמורים ביניהם לקיחה ומתן שוחד, עבירות על חוק איסור הלבנת הון, מרמה והפרת אמונים ועבירות על פקודת מס הכנסה. כל אחד מהחשודים שותפים להתנהגות עבריינית ולמעשים פליליים ושותפים כל אחד בדרכו שלו בעבירות המפורטות בבקשה ובדוחות הסודיים. המבחן התלת שלבי אותו בוחן בית המשפט בהידרשו להארכת מעצר ימצא בית המשפט כי התשתית העובדתית שהתגבשה על ידי היחידה החוקרת במהלך החקירה הסמויה בהשתתפות יחידת יהלום ורשויות המס עברה את משוכת החשד הסביר ואף מעבר לכך. לנוכח כך מבין חלופת המעצר מעצר של ימים הינו היחיד שיכול לקחת בחשבון תוך מזעור פוטנציאל שיבוש החקירה וכל זאת מרצון שלנו היחידה החוקרת להגיע לחקר האמת ולסיום בירור העובדות לאשורם. ימי המעצר המפורטים בבקשות השונות הינם מספרים שרירותיים ומתואמים לצורכי החקירה ופעולות החקירה שיפורטו בדוחות הסודיים בפני בית המשפט.

אינטרס זה הינו אינטרס ציבורי שגובר על זכותם של חשוד 1 כמו שאר החשודים לחירות, חופש התנועה ומצדיקות שהותו במעצר.

משיב לשאלות ב"כ החשוד:

ש. כמה זמן מתנהלת החקירה הסמויה.

ת. תקופה ארוכה. תקופה די ארוכה שמועדיה מצוינים בפני בית המשפט.

ש.  שהסתיימה החקירה הסמויה כנראה שזה לא סמוי.

ת. החקירה מתנהלת מזה מספר שנים.

ש. בפרטי העבירות תאשר לי בסעיף 2 שאתם טוענים להלבנת הון קשור קשר ישיר ויש לו זיקה ללקיחת השוחד.

ת. בהחלט.

ש. וכנ"ל לגבי סעיף 3.

ת. בהחלט.

ש. וכנ"ל לגבי סעיף 4.

ת. בהחלט.

ש. כלומר אנו למדים שהלבנת הון מרמה והפרת אמונים ועל פי פקודת מס הכנסה נובעות מלקיחת השוחד.

ת. כן.

ש. מתי ובאיזה שנים נלקח השוחד.

ת. מדוברעל אירועים משנת 2005 ועד עצם היום הזה על פי החשד.

ש. אתה אומר לי שלקיחת השוחד מתפרס משנת 2005 עד עצם היום הזה.

ת. כן. עדיין בגדר חדשות.

ש. אני אומר לך שאני מבקש שתראה לבית המשפט החל משנת 2006 ועד היום מה קושר את מרשי לעניין השוחד.

ת. דוח סודי כללי שמונח בפני בית המשפט, עמ' 5 סעיף 5 מתייחס לאירועים משנת 2010.

ש. מתייחס או חשדות.

ת. מציג ממצאים מהיום, עמ' 5 סעיף 4 נוקב בתאריך מסוים מאוחר הרבה מזה שציין הסנגור.

ש. מאיזה תאריך.

ת. 2011.

ש. ביקשתי להפנות החל משנת 2006 עד שנת 2012.

ת. בעמ' 6 לדוח כללי סעיף 5 יש תאריך מאוחר לשנת 2006.

ש. אני מקווה שאתה מפנה את בית המשפט לעניין שוחד.

ת. כמובן. עמ' 10 לדוח הכללי, סעיף שמתחיל במספר 1 וכל הדוח הסודי שמונח בפני בית המשפט, הספציפי לגביו.

ש. אנחנו מדברים משנת 2006 צפונה.

ת. כן.

ש. טרם שאלתי שאלה זאת הפנתה אותנו לשנת 2005, האם יש חשדות לגבי מרשי שקושרות אותו לעניין השוחד לפני 2005.

ת. לא הבנתי את השאלה.

ש. צמצמנו את המחלוקת לעניין השוחד, אמרת החל משנת 2005, האם יש חשדות שקושרות את מרשי טרם שנת 2005.

ת. החקירה מתייחסת לגבי קרות אירועים משנת 2005. אם תרצה לספר לי על אירועים קודמים אשמח.

ש. אני  רוצה לספר לך רק שאלתם את מרשי היום החל משנת 2003 ופה אתה אומר לי החל משנת 2005 תפנה לסיבה

ת. ליבת החשדות מתייחסים לקרות אירועים משנת 2005 ואילך.

ש. האם משנת 2003 עד 2006 אתה יכול לאשר לי שמרשי לא היה איש ציבור, עבד כעוסק מורשה במתן יעוץ, לוביין ויזמות. ותפנה את בית המשפט מה קושר את מרשי לשוחד כאשר נשאל הראה חשבוניות על כל דבר ועניין.

ב"כ החשוד:

11 חברי מועצה שאחד מהם זה מרשי עובד כעוסק מורשה מאחר ולא הייתה לו עבודה ומאחר והוא היה צריך להביא פרנסה לביתו ואין שום דבר שעולה מחומר החקירה שמרשי לקח שוחד. אבקש שיפנה את בית המשפט מה הפעולות שעולות בגינן האשמת השוחד בשנים האלה.

ש. 2003 עד 2006.

ת. אני יודע להתייחס לשנים 2005 ואילך מפורט בדוח הסודי.

ש. אתה יכול לאשר לי שמתוקף תפקידו כסגן יושב ראש ועדת תכנון ובניה הפגישות שנערכו נערכו במשרדי העירייה בצורה לגיטימית ומקובלת.

ת. לא.

ש. אתה יכול להפנות את בית המשפט.

ת. מפנה. מרשך נכח בפגישות שלא בעירייה שקושרות אותו לקבלת שוחד.

ש. האם מרשי מסר בחקירתו גרסה מלאה ומפורטת לכל השאלות שנשאל.

ת. מסר גרסה. מלאה ומפורטת לא יודע.

ש. האם שהיום הגיעו השוטרים לביתו...

ת. בהחלט, קיבל אותם בברכה, אפילו כיוון אותם לכספת שבביתו. כיוון אותם לסליק של כספת.

ש. שמצוי בה מה.

ת. כסף.

ש. כלומר מרשי משתף פעולה עם החוקרים.

ת. מרשך גם נשאל מי היו הלקוחות בזמן שהוא כן נשא תפקיד כלשהו בחברה שהייתה לו, הוא טען שהוא לא זוכר.

ש. באיזה שנים.

ת. לגבי השנים הרלוונטיות.

ב"כ החשוד:

אני מבקש שיענה לי.

ש. כלומר אתה טוען שבכל השנים האלה יש בחומר החקירה דברים שמעלים שהוא לקח שוחד.

ת. נכון.

ש. מה קושר את מרשי לחשודים האחרים.

ת. עמ' 5 לדוח הכללי קושר את החשוד 1(הם נאסר לפרסום) . עמ' 6 – 8 בדוח הכללי קושר את החשוד 1 לחשוד (השם נאסר לפרסום) . עמ' 10 – 11 בדוח הכללי קושרות אותו למעורבים נוספים ואני חושב שדי בכך.

ש. מי הם המעורבים הנוספים.

ת. מעורבים שחלקם כאן וחלקם עדיין לא.

ש. חלקם כאן תנקוב בשמם.

ת.(מציג את השמות שנאסרו לפרסום).

ש. במאי 2011 הייתה תוכנית תחקיר של אילנה דיין שבה הועלו כל מיני העשרות, סברות האשמות כנגד מרשי.

ת. נכון. אגב לא צפיתי.

ש. שבה למעשה כל המעורבים גם עלו בכתבה.

ת. כאמור לא צפיתי בה.

ש. אני אומר לך שמרשי נתן גם בכתבה הסברים מאוד מפורטים בדיוק נמרצות לכל האנשים שציינת עכשיו גרסה מלאה.

ת. זו פרשה אחת מיני 10, 12 פרשיות. בפני בית המשפט מונחות דוחות סודיים שכוללים חשדות ביחס לאירועים מספר שלא באו לידי ביטוי בכתבה.

ש. כרגע אתה אומר שיש 12 פרשיות שפרוסות על אותן השנים.

ת.  יש כ – 12 פרשיות משנת 2005 עד עצם היום הזה.

רפ"ק ג'ודום:

צפיתי בכתבה, הוא לא נתן שום הסבר מלבד זה שאמר שלא נתן שוחד והמעורבים שהתראיינו היו מטושטשים ולא ניתן לזהות אותם.

ש. הגעת גם לשלב בכתבה שמרשי טען שיש קבוצת אנשים שמתאגדים נגדו.

ת. הוא גם טען את זה היום בחקירה.

המשך:

ש. אתה יכול לאשר לי (החשוד השני) הוא בעלים של חברת  (נאסר לפרסום).

ת. מאשר.

ש. אתה יכול להראות לבית המשפט אתה יכול לאשר שכל העסקאות שנעשו עם חברת (?) יצאו בגינן חשבוניות.

ת. לא. אני רוצה לאשר שאנחנו יודעים על עסקאות שבגינן בוצעו חשבוניות, אנחנו לא יודעים אם היו עסקאות שבגינן לא הוצאו חשבוניות.

ש. כלומר את יכולה לאשר לי שלעניין החשוד השני  הבעלים של חברת (?) כל העסקאות יצאו בגינן חשבוניות.

ת. לא יכולה לאשר. אישרתי שאנחנו יודעים על...

ש. חברתי אמרה שהיא לא בוחנת כליות אז לא הייתי שואל על בחינת כליות אלא מה שיש בידיך ומה שאת יודעת.

ת. זו חקירה שמעורבים בה עשרות נציגי משטרה, אופרציה שמנוהלת חודשים ארוכים, אתה לא יכול לצפות שבן אדם אחד יהיה מעורב בכל הפרטים. ביחס לשאלתך ישנן פרשיות אחרות שאני  מכנה אותם כפרשיות שוחד שמובן מאליו שקבלות וחשבוניות לא הוצאו בגינן.

ש. תפנה לאיזה עוד פעולות חקירה נדרשות לאחר שנים של חקירה סמויה.

ת. פעולות החקירה  מנויות בדוח ספציפי לחשוד 1 בבמ/2, עמ' 16 – 14.

ב"כ המבקשת מסכם:

חוזר על הבקשה.

ב"כ החשוד מסכם:

מדוברפה מאחר והחומר מצוי בפני בית המשפט ומאחר ובית המשפט מעורה בפרטי החקירה לעומקם לא אכביר בסיכומים מאחר ואני סמוך ובטוח כי חקירה אשר מתנהלת שנים ובית המשפט כפי שנאמר מעורה בפרטי החקירה אין טעם  להכביר במילים.

מדוברבאיש ציבור מכובד אשר עשה, עושה ותורם רבות לקהילה. מתוקף תפקידו הוא נפגש עם קבלנים וגם עם אנשים המעורבים  בפרשה זו שלא על דרך המקרה ולא על דרך תכנון מוקדם לביצוע עבירה ו/או דבר שיכול להוות לקיחת שוחד ויש לאזן בין תפקידו המקצועי הציבורי לבין האשמות הכבדות של המשטרה לעניין לקיחת השוחד ובקו התפר הזה יש לתת את הדעת האם יש מעבר למה שחברי אמר חשדות ופה אני סומך את ידי על בית המשפט שבית המשפט יחליט כפי שיחליט אבל אני רוצה להזכיר שמדוברבאיש ציבור שזוהי עבודתו.

אני רוצה לציין שלמרשי אין עבר פלילי, עבר נקי ללא דופי. המעצר המתוקשר וכל הכתבות שהיו היום בעיתון שאף היו לדעתי מוגזמות, למעשה מדוברפה באיזה שהוא רצון לדעתי שבית המשפט צריך לבחון האם לקחו את מרשי כאיזה שהוא דמות מאוד פומפוזית, מאוד בולטת כדי לתת נופך לכל הפרשה.

אני חושב שעל בית המשפט לבחון את העניין של מרשי שמסר הודעה שיתף פעולה הראה להם את הכסף איפה הוא נמצא, מדוברעל 10 אלף דולר, נתן הסברים מהיכן הכסף הגיע ומעבר לכך כל הפעולות שהיו צריכים להעשות נעשו הן סמוי והן היום כפי שהגישו לבית המשפט.

על כן, הפגיעה  בחירותו, הפגיעה בעיסוקו הציבורי והפגיעה בשמו חייבת להיות מאוזנת עם עילות המעצר.

הרי שלעניין שיבוש הליכי החקירה,  החקירה היא סמויה, נעשתה לאורך השנים והמעורבים בדבר נחקרו ואין עניין של שיבוש, על אחת כמה וכמה אפשר לוותר על טענות לעניין המסוכנות.

על כן אני מבקש מבית המשפט לבחון חלופת מעצר למעצר בית בנסיבות העניין. נמצאת פה אשתו וקרובי משפחתו שיכולים להוות חלופה הולמת שיתייצב לכל חקירה נדרשת ואין צורך שמרשי ישהה במעצר ויגרם לו נזק בלתי הפיך שלא יתואר, כאשר יתבררו העובדות לאשורם אי אפשר יהיה להחזיר את הגלגל אחורה.

על כן, אני מבקש מבית המשפטי לבחון את חלופת המעצר למעצר בית שיגיע לכל חקירה נדרשת.

החלטה

בפני בקשה להארכת מעצרו של החשוד למשך  8 ימים.

לחשוד מיוחסות עבירות של  לקיחת שוחד, הלבנת הון, מרמה והפרת אמונים ועבירות על פקודת מס הכנסה.

לאחר שעיינתי בחומר החקירה ובנספחים הסודיים במ/1 ובמ/2, ושמעתי את הצדדים, הוברר לי כי החקירה נמצאת בעיצומה וכי נדרשות מספר רב מאוד של פעולות להשלמתה. 

בהתחשב בחומר החקירה שהוצג בפני, נחה דעתי כי קיים חשד סביר שהחשוד מעורב בעבירות המיוחסות לו וכי ראוי ונכון לאפשר מיצויה של החקירה.

לא  נעלמה מעיני העובדה כי מדובר באיש ציבור המשמש כסגן ראש העיר אשדוד. ואולם, לאור החומר שנאסף בחקירה הסמויה, ומה שהוצג בפני שהושג היום בחקירה הגלויה, ונוכח פעולות החקירה הנדרשות, כפי שפורטו בנספח הסודי במ/2, שוכנעתי כי יש לאפשר את המשך החקירה כשהחשוד נתון במעצר, זאת בהתחשב באופי פעולות החקירה ובקיומו של יסוד לחשד כי שחרורו של החשוד יביא לשיבוש הליכים.

עם זאת, ועל מנת לפקח על המשך החקירה, הנני מורה על מעצרו של החשוד עד ליום  25.3.12 שעה 14:00.

 ניתנה והודעה היום כ"ה  אדר תשע"ב, 19/03/2012 במעמד הנוכחים.

 פרוטוקול הדיון השני של חבר מועצת השני שנעצר וושמו נאסר לפרסום

נוכחים:

נציג המבקשת רפ"ק אסף וולפיש ורפ"ק יעל הראל – ראש צוות החקירה ורפ"ק אלי ג'ודום

החשוד באמצעות שב"ס

ב"כ החשוד עו"ד פרופ' רון שפירא ועו"ד גזית

פרוטוקול

ב"כ המבקשת מוזהר כחוק:

חוזר על הבקשה.

מגיש דו"ח סודי כללי – במ/1, דוח ספציפי בעניינו של החשוד – במ/2 ואת תיק החקירה לעיון בית המשפט.

משיב לשאלות ב"כ החשוד:

אין שאלות.

ב"כ המבקשת מסכם:

חוזר על הבקשה.

ב"כ החשוד מסכם:

כל העובדות בפני בית המשפט וכן העובדות הרלוונטיות עלו בחקירה. לא נבקש מבית המשפט להתייחס לחומר הראיות. נצא מנקודת הנחה שיש ראיות ונטען לעניין העילה.

במקרה הזה לדעתנו בהתנהגות של החשוד עולה באופן פוזיטיבי שאין חשש לשיבוש. במקרים רבים בתי משפט צריכים להאריך באופן תיאורטי אם יש חשש לשיבוש או אין. כאן יש סיטואציה שונה שבה פורסמה באופן פומבי לפני כמעט שנה כתבה בערוץ 2 שהתייחסה למעורבים שהיו בפני בית המשפט היום. הדגש שלנו ברגע שמפורסמת כתבה מסוג זה שעוסקת בטענות על שוחד לכאורה באותם הקשרים של תכנון ובניה לכאורה שקושרת את אותם מעורבים, הרי שזה שווה ערך לחקירה גלויה.

לו היה אדם שהיה חפץ לשבש ההזדמנות כבר ניתנה לו לפני כמעט שנה. בהתנהגות בשנה האחרונה אפשר לראות סממן עצמאי וחיובי שאין מדוברבאדם שנטיעתו לשבש ולכן החשש הזה שמופיע בבקשה לדעתנו לא הוכח אלא אף נסתר. לכך צריך להוסיף שמדוברעל אדם מבוגר ללא עבר פלילי. מצבו הבריאותי לא טוב, עבר פריצת דיסק, סובל מבעיות רפואיות רבות, כולל בעיות כליות, בעיות אורתופדיות קשות. הגענו בתקופה האחרונה גם בבית משפט זה וגם בבתי משפט אחרים להסכמות על ניתוק, ניתוקי טלפונים, ניתוקי אינטרנט, יש היום אמצעים לעקוב אחר התנהגות של חשודים.
אדם בגיל הזה גם אם יש פעולות חקירה, לא הבנו מדוע אותן פעולות מחייבות היותו במעצר דווקא, אין מניעה שישהה בביתו תחת פיקוח מלא. אנחנו מוכנים לכל ההגבלות והערבויות הכי גבוהות.

אנו חושבים שלאור הנסיבות של החשוד הזה זו חלופה כוללת שלא תפגע בחקירה.

עו"ד רון שפירא:

לגבי בקשה להמשך איסור הפרסום שחל מכוח חוק עד עכשיו. הסיבה שאני אומר את זה זה שאני לפחות מורגל במשטר  הישן ולוקח זמן להתרגל לחוק החדש. סעיף 70 (ה1) (1) מחזק את המגמה של המחוקק. מפנה לע"פ קדם על איזון האינטרסים, עמ' 150.

ב"כ המבקשת:

משאירים לשיקול דעת בית המשפט.

החלטה

בפני בקשה להארכת מעצרו של החשוד למשך 8 ימים.

 לחשוד מיוחסות עבירות של לקיחת שוחד, הלבנת הון, מרמה והפרת אמונים ועבירות על פקודת מס הכנסה.

 לאחר שעיינתי בחומר החקירה ובנספחים הסודיים במ/1 ובמ/2, ושמעתי את הצדדים, הוברר לי כי החקירה נמצאת בעיצומה וכי נדרשות מספר רב של פעולות להשלמתה. 

בהתחשב בחומר החקירה שהוצג בפני, נחה דעתי כי קיים חשד סביר שהחשוד מעורב בעבירות המיוחסות לו וכי ראוי ונכון לאפשר מיצויה של החקירה.

 לא למותר לציין כי מדובר בחקירה סמויה שערכה זמן רב וכי חומרי חקירה רבים נצברו בטרם נפתחה חקירה גלויה היום.

 נוכח פעולות החקירה הנדרשות, כפי שפורטו בנספח הסודי במ/1, שוכנעתי כי יש לאפשר את המשך החקירה כשהחשוד נתון במעצר, זאת בהתחשב באופי פעולות החקירה ובקיומו של יסוד לחשד כי שחרורו של החשוד יביא לשיבוש הליכים.

עם זאת, ועל מנת לפקח על המשך החקירה, הנני מורה על מעצרו של החשוד עד ליום  25.3.12 שעה 14:00.

בנסיבות העניין, מקבלת את בקשת באי כוח החשוד ומורה על איסור פרסום שם ופרטים מזהים.

 ניתנה והודעה היום כ"ה  אדר תשע"ב, 19/03/2012 במעמד הנוכחים.