נחשפה רשת להפצת חשבוניות פיקטיביות לכאורה שמעלה ב700 מיליון ש"ח. בין החשודים - תושב אשדוד
15.12.15 / 13:50
נחשפה רשת החשודה בהפצה ובקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף חסר תקדים של כ-700 מיליון שקל, בהלבנת הון בהיקפים גדולים וכן בעבירות של זיוף ורישומים כוזבים בתאגיד, בין חברי הרשת- אופיר גלפר (38) מאשדוד .
בשל היקפי העבירות ובדיקת הראיות שעוד דרושה בשלב זה, מרבית המידע על החקירה עודנו חסוי;
השופט מנחם מזרחי מבית משפט השלום בראשון-לציון אישר את הארכת מעצרם של 11 החשודים שהובאו בפני בית המשפט ביומיים עד 7 ימים.
המעצרים נעשו במסגרת מאבק הרשות בחשבוניות הפיקטיביות, הנחשבות ברשות ל"מכת מדינה".
עוד הותר לפרסום כי במסגרת צוות חקירה מיוחד משותף של רשות המסים והמשטרה עוכבו ונעצרו לחקירה 15 חשודים בגין חשד לביצוע עבירות של קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לפשע, קיזוז והפקה של חשבוניות פיקטיביות ועבירות מס בהיקף מוערך של עשרות מיליוני שקלים בתחום הדלק.
על-פי החשד, אחד החשודים ניהל בצוותא עם אחרים עסק למהילה ומכירה של דלקים מהולים, תוך שימוש במצג-שווא בנוגע למעורבותו בחברה, ותוך שהוא מפר תנאים שקבע לו בית המשפט בעקבות כתב אישום שהוגש נגדו על-ידי רשות המסים בגין עבירות דומות.
על-פי החשד, המעורבים ביצעו שימוש בחשבוניות פיקטיביות לצורך קבלת כספים במירמה מרשויות המס.
בהתאם להתפתחות החקירה יובאו חלק מן החשודים לדיון בבקשה להאריך את מעצרם בהמשך היום.
עקבו בפייסבוק
עקבו באינסטגרם
