להב 433 חשפה חשד לרשת בנלאומית להבנת הון - אשדודים נחקרו בפרשה

30.09.14 / 15:35

$(function(){ScheduleRotate([[function() {setImageBanner('04c700a5-fa7b-402e-a75d-c779df07a0c5','/dyncontent/2024/11/3/df0fd569-76a9-4891-804e-67058dd74b58.jpg',18639,'קיבוץ השלושה אייטם כתבה ',525,78,true,20074,'Image','');},15],[function() {setImageBanner('04c700a5-fa7b-402e-a75d-c779df07a0c5','/dyncontent/2024/10/28/0332465c-494d-442b-9555-69f107e59b26.gif',18596,'לב ישראלי אייטם כתבה ',525,78,true,20074,'Image','');},15],[function() {setImageBanner('04c700a5-fa7b-402e-a75d-c779df07a0c5','/dyncontent/2024/8/21/6581fe1f-546c-4598-b8e6-86cd7af10d3f.jpg',18239,'עירייה אייטם ',525,78,true,20074,'Image','');},15],[function() {setImageBanner('04c700a5-fa7b-402e-a75d-c779df07a0c5','/dyncontent/2024/9/8/9c8b4e81-c302-484f-8021-2228ff2f53ca.jpg',18400,'בלו אייס אייטם כתבה ',525,78,true,20074,'Image','');},15],[function() {setImageBanner('04c700a5-fa7b-402e-a75d-c779df07a0c5','/dyncontent/2024/8/7/5067193b-26d8-471b-8cdb-027b2ddffd67.gif',17653,'די אוון אייטם כתבה ',525,78,true,20074,'Image','');},15],[function() {setImageBanner('04c700a5-fa7b-402e-a75d-c779df07a0c5','/dyncontent/2024/11/4/f019ab0d-85f9-4099-85ce-a0c4f16ee830.jpg',18020,'שפע אייטם כתבה ',525,78,true,20074,'Image','');},15],[function() {setImageBanner('04c700a5-fa7b-402e-a75d-c779df07a0c5','/dyncontent/2024/10/29/fc678000-eec2-4266-be8e-2015e1b07daa.jpg',18504,'נטו חיסכון אייטם כתבה ',525,78,true,20074,'Image','');},15],[function() {setImageBanner('04c700a5-fa7b-402e-a75d-c779df07a0c5','/dyncontent/2024/8/27/9d7f959a-bbf3-4870-ac1e-bb6b597a0e74.jpg',18332,'אלפרד טניס אייטם כתבה ',525,78,true,20074,'Image','');},15]]);})

להאזנה לתוכן:

יחידת להב 433 עצרה חשודים מכל רחבי העולם בחשד להלבנת הון שמקורו בסחר בסמים, בסדר גודל של מאות מיליוני שקלים, בין הנחקרים גם אשדודים, שאת שמם לא ניתן לחשוף. גורמים ביחידה מספרים כי מדובר בפרשיה רצינית וחמורה

יחידת להב 433 (יאח"ה) ביצעה במשך כשנה פעילות מודיעינית וחקירתית בישראל ובמדינות נוספות (בלגיה, הולנד, ארה"ב וצרפת), בשיתוף פעולה עם היח' המיוחדות במדינות הללו ובליווי נציגי משטרת ישראל בארה"ב ואירופה. לפנות בוקר הפכה החקירה הסמויה לגלויה ונעצרו חשודים בארץ ובעולם. בין הנחקרים גם תושבי אשדוד.

הפרשייה החלה בלהב 433 לפני כשנה לאור חשד כי רשת הלבנת הון מקצועית וחובקת עולם שמעורבים בה אזרחי ישראל ומדינות אחרות, פועלת להלבנת הון שמקורו מכספי סחר בסמים ועבירות נוספות וזאת בהיקף כספי ניכר של מאות מיליוני שקלים ובקנה מידה בינלאומי.

במהלך תקופה זו נערך איסוף סמוי על ידי כוח המשימה בלהב 433 המתמקד במאבק במלביני הון בשיתוף עם גורמי האכיפה ברשות המיסים, יהלום, מכס ומע"מ ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה ת"א וכן בשיתוף, רשות לאיסור הלבנת הון ונש"מ.

לפנות בוקר, החלה החקירה הגלויה בפרשה בלהב 433 עם מעצרם של 14 חשודים ועיכוב 7 נוספים מאזורים שונים בארץ- ראשל"צ, תל אביב, מודיעין עלית, ירושלים, בית שמש ועוד תוך ביצוע חיפושים בזירות שונות ובכלל זה בבתיהם של החשודים ומשרדיהם, בהם נתפסו מחשבים, כספים ומסמכים הרלוונטיים לפרשה. במקביל ובתיאום עם רשויות האכיפה בארה"ב ואירופה נעצרו חשודים בחו"ל, בינהם 8 חשודים בבלגיה.

החשודים נחקרים בשעה זו ויובאו היום להארכת מעצרם בבימ"ש השלום בראשל"צ וצפויים מעצרים נוספים.

רוצה לעקוב אחרי הערוץ של הקבוצה "אשדוד נט" ב-WhatsApp לחצו כאן