עורך דין מאשדוד נעצר בחשד לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות והלבנת הון במיליונים

08.01.25 / 15:34

$(function(){ScheduleRotate([[function() {setImageBanner('5e807ca5-4d56-45ea-9e5b-8db686d34bdd','/dyncontent/2024/8/7/5067193b-26d8-471b-8cdb-027b2ddffd67.gif',17653,'די אוון אייטם כתבה ',525,78,true,20074,'Image','');},15],[function() {setImageBanner('5e807ca5-4d56-45ea-9e5b-8db686d34bdd','/dyncontent/2024/12/5/b3b4cf46-95a6-4f0a-bc3e-be01567f2c0e.gif',18239,'עירייה אייטם ',525,78,true,20074,'Image','');},15],[function() {setImageBanner('5e807ca5-4d56-45ea-9e5b-8db686d34bdd','/dyncontent/2025/1/8/b2874e3b-5ae7-4076-b695-229beec76fcc.jpg',18504,'נטו חיסכון אייטם כתבה ',525,78,true,20074,'Image','');},15],[function() {setImageBanner('5e807ca5-4d56-45ea-9e5b-8db686d34bdd','/dyncontent/2024/8/27/9d7f959a-bbf3-4870-ac1e-bb6b597a0e74.jpg',18332,'אלפרד טניס אייטם כתבה ',525,78,true,20074,'Image','');},15],[function() {setImageBanner('5e807ca5-4d56-45ea-9e5b-8db686d34bdd','/dyncontent/2024/12/2/801195ab-1e3f-4e89-8ce0-eb96f2627393.jpg',18771,'משכן עונת המנויים ילדים אייטם כתבה ',525,78,true,20074,'Image','');},15],[function() {setImageBanner('5e807ca5-4d56-45ea-9e5b-8db686d34bdd','/dyncontent/2024/12/12/cc29f6c5-8b6f-44ae-83f2-5b270e1cf99c.jpg',18806,'תדהר אייטם כתבה משרדים',525,78,true,20074,'Image','');},15]]);})

להאזנה לתוכן:

תגים: הונאה דרום

בתום חקירה סמויה שהתנהלה ביחידת ההונאה של מחוז הדרום יחד עם יחידת יהלום של רשות המסים נעצר חשוד עורך דין בגין עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמכים וסמני רכב, גניבה בידי מורשה ועבירות עפ"י פקודת מס הכנסה והלבנת הון בשיווי של מיליוני שקלים. היקף העבירה נכון לעכשיו עומד על סכום של 2,103,115 ש"ח. בנוסף להיקף הלבנת הון בשווי של כ-20,000,000 ש"ח. בעבר כבר פרסמנו כאן באשדוד נט תחקיר בעקבות תלונות רבות שהגיעו למערכת אודות אותו עורך הדין

מהחקירה שהתנהלה ביחידת ההונאה במחוז הדרום, יותר מעשרה קורבנות שהתלוננו עד כה, שכרו את שירותיו של העו"ד לטיפול בעסקת קניה ומכירה של נכסים בהמלצת משרד תיווך הנמצא בדרום הארץ.

במסגרת הטיפול הקרבנות מסרו לעו"ד סכומי כסף גבוהים אשר הופקדו לחשבון נאמנות לצורך הבטחת העסקה. כאשר הגיעה העת לממש את הכסף הן כלפי הרשויות והן כלפי המוכרים של הנכס, העו"ד נעלם וסירב להחזיר הכסף.

הבוקר הפכה החקירה לגלויה כאשר שוטרי יחידת ההונאה במחוז הדרומי וחוקרי יחידת יהלום פשטו על ביתו של העו"ד ומשרדו של המתווך.

במהלך החיפוש נתפס רכב מסוג טסלה הרשום ע"ש אישתו של העו"ד כשלוחיות הזיהוי של הרכב שונות ולא תואמות את ל.ז. של הרכב (מזויפות) ומספר רב של מסמכים הקשורים למהות החקירה. כמו כן הוקפאו נכסי נדל"ן וחשבונות בנק לצורך חילוט כחלק מאכיפה כלכלית שנעשתה בפרשיה זו.

ליחידה עוכבו העו"ד ורעייתו שאף היא עו"ד, בנוסף עוכבו 2 חשודים נוספים, מתווך הדירות ובנו הרשום כבעלים של משרד התיווך.

החקירה ביחידת ההונאה במחוז הדרומי נמשכת.