על פי כתב האישום, במהלך השנים 2019-2020 היו הנאשמים בעלים של חברה הנקראת "גלאי הכסף בע"מ" והציגו אותה בפרסומים כ"המרכז הישראלי לאיתור כספים אבודים".

הנאשמים השתמשו בפעילות החברה כדי להוציא כספים במרמה מעשרות אנשים שפנו לחברה. הנאשמים עשו כן על בסיס מצג שווא שהציגו לפונים לפיו הם מאתרים ומושכים עבור הלקוחות "כספים אבודים", בפועל פדו הנאשמים קרנות וקופות פעילות (אליהן מופרשים כספים ממקום העבודה הנוכחי של הלקוחות) תוך שהם גורמים להם נזקים כלכליים ניכרים בשל ניכויי מס גבוהים מאוד וגביית עמלות גבוהות. בעת הפדיון, הנאשמים, בכוונת מרמה, לא אמרו ללקוחות שהם עושים כן, וכן לא הסבירו את משמעות פתיחתן של קופות אלה כשהן פעילות, היינו, שכתוצאה מכך תפגע קצבת הזקנה שלהם וכי יפגעו הכיסויים הביטוחים. בנוסף, גבו הנאשמים עבור פעילותם זו עמלה בסך של בין 15%-20% מהסכום שהופקד בחשבונות הבנק של הלקוחות מחברות הביטוח.

הנאשמים עשו כן עבור בצע כסף, על מנת למקסם את גובה העמלות אותן גבו, תוך ניצול חוסר הידע של הלקוחות בתחום, ניצול קשיי השפה שכן חלקם של הלקוחות לא ידעו קרוא וכתוב בעברית, ניצול הקשיים הכלכליים בהם היו מצויים הלקוחות וכן ניצול האמון המלא שניתן בהם על בסיס מצגי המרמה.

בנוסף, על פי כתב האישום, הנאשמים הונו את חברות הביטוח המנהלות את קרנות הפנסיה. בין היתר, זויפו מסמכים המעידים על סיום העסקה של הלקוחות, וכן זייפו את חתימת הלקוחות על גבי המסמכים אותם הגישו לחברות הביטוח.

לאחר שהתקבלו הכספים מחברות הביטוח ומהמתלוננים לידי הנאשמים, ביצעו הנאשמים פעולות שמטרתן להסתיר את מקור הכספים שקיבלו במרמה, ובכך גם עברו עבירות של הלבנת הון. 

בסה"כ קיבלו הנאשמים במרמה מהלקוחות שהונו על ידם סך של כשני מיליון שקלים, ומחברות הביטוח קיבלו במרמה סך של כ- 6 מיליון שקלים. 

 התיק נחקר ע"י מפלג הונאה בימ"ר ירושלים ונוהל ע"י עורכי הדין שני טביב ואור גבאי מפרקליטות מחוז ירושלים (פלילי).

עו"ד אשר אוחיון, סניגורם של הנאשמים מסר בתגובה: "מדובר בכתב אישום מופרך. כל אחד שמקבל כספים יודע בדיוק מה המקור שלהם, לכן הטענות הנפרשות בכתב האישום הן תולדה של חקירה משטרתית שהניעה את המתלוננים להגיש תלונה. היוזמה לתלונות לא באה מהלקוחות אלא מהמשטרה, וזה אומר דרשני ומטיל צל כבד על אמינות הטענות המובאות בכתב האישום. אני משוכנע שאחרי מספר דיונים תתברר התמונה האמיתית".